Banca / Instituciones Financieras
SVS niega expediente de "caso cascadas" a Ministerio Público
Entidad dirigida por Fernando Coloma habría negado, de manera oficial, el envío de dicho documento.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 3 de octubre de 2013 a las 09:00 hrs.
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Ayer la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) respondió a la petición del Ministerio Público de entregarle el expediente de la investigación del regulador que terminó con la formulación de cargos contra Julio Ponce y otros tres ejecutivos.
Según fuentes del proceso, la entidad dirigida por Fernando Coloma habría negado, de manera oficial, el envío de dicho documento.
El requerimiento del Ministerio Público se produce en medio de la investigación que lleva adelante la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, en una de las aristas de este caso.
Como se conoció ayer, el documento reservado de la SVS da cuenta de la utilización de diferentes sociedades de inversión para realizar transacciones que "perjudicaron el interés social de la firma poseedora de las acciones en cuestión".
Asimismo, detalla las relaciones de las diferentes sociedades que configuraron un "esquema de operaciones" y que fueron agrupadas en Cascadas, Relacionadas, Vinculadas e Instrumentales, para efectos de la investigación de la Superintendencia.
